Yeni yılda yürürlüğe girmesi öngörülen, 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde gönderim gerekçesi ile paranın kaynağına ilişkin açıklamalı beyan zorunluluğu getiren düzenlemenin ertelendiği bildirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı ve 1 Ocak itibarıyla uygulanması planlanan tebliğ kapsamında, yüksek tutarlı EFT, havale ve nakit işlemlerinde işlem yapan kişilerden transferin nedeni ile paranın kaynağına ilişkin bilgi talep edilmesi öngörülüyordu. Ancak düzenleme üzerinde bir süre daha çalışma yapılacağı gerekçesiyle uygulamanın ileri bir tarihe bırakıldığı belirtildi.
Taslak düzenlemeye göre, 200 bin TL ve üzerindeki işlemler için açıklamalı beyan şartı getirilecek, 2 milyon TL’yi aşan transferlerde “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulması zorunlu olacak, 20 milyon TL üzerindeki işlemlerde ise bu formun detaylı açıklamalar ve dayanak belgelerle desteklenmesi istenecekti.
Yetkililer, düzenlemenin suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında finansal işlemlerde şeffaflık ve izlenebilirliği artırmayı amaçladığını, ancak uygulama takviminin yeniden değerlendirildiğini kaydetti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.